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Lutte Anti-Blanchiment

L’ensemble des entités du Groupe sont implantées dans des pays ayant adopté des législations relatives à la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LAB/FT).

Engagé à faire en sorte que la conduite de l’ensemble de ses activités s’exerce dans le respect des standards internationaux en matière de LAB/FT, le Groupe BMCE Bank a déployé des dispositifs de vigilance s’inspirant fortement des recommandations du Groupe d’Actions Financières (GAFI), ainsi que des normes du Comité de Bâle en matière des diligences Know Your Customer (KYC).

Ces dispositifs intègrent plusieurs composantes notamment les procédures, le système d’information et une organisation interne prévoyant les différents niveaux de contrôle et des cycles de formation-sensibilisation.